Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. По решению Совета директоров в процессе заседания в повестку дня были внесены изменения. Повестка дня заседания совета директоров эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году.
2. Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2022-2023 корпоративном году.
3. Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023.
4. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».
5. Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».
6. Утверждение инвестиционного проекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
7. Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года.
2.2. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров эмитента изменений:
По решению Совета директоров в процессе заседания в повестку дня были внесены изменения:
- добавлен вопрос № 3 «Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023»;
- добавлен вопрос № 7 «Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года».
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по шестому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Решение принято.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году.
Решение по вопросу:
1.1. Принять к сведению Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
Второй вопрос: Оценка эффективности работы Совета директоров ПАО «Юнипро» и комитетов Совета директоров ПАО «Юнипро» в 2022-2023 корпоративном году.
Решение по вопросу:
2.1. Признать эффективной работу Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества в 2022-2023 корпоративном году.
Третий вопрос: Утверждение изменений в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023.
Решение по вопросу:
3.1. Утвердить изменения в существенные условия программы долгосрочного поощрения работников, занимающих должности руководителей высшего звена в ПАО «Юнипро», на период 2021-2023 в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
3.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Юнипро» Широкову М.Г. разработать новую Программу долгосрочного стимулирования – 2024-2026.
Четвертый вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
4.1. Утвердить внесение изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым путем заключения дополнительного соглашения к его трудовому договору на условиях приложения № 3 к протоколу.
4.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
Пятый вопрос: Обсуждение стратегических перспектив развития ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
5.1. Принять информацию о стратегических перспективах развития ПАО «Юнипро» к сведению.
Шестой вопрос: Утверждение инвестиционного проекта «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
6.1. Утвердить инвестиционный проект «Узел приема топлива филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»» на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к протоколу.
Седьмой вопрос: Одобрение соглашения о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года.
Решение по вопросу:
7.1. Одобрить соглашение о расторжении ранее одобренного договора оказания услуг № ИА-22-003867 от 21 октября 2022 года согласно приложению № 5 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2023, Протокол № 324.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков
3.2. Дата 07.04.2023г.